职权分离制度

一、目的本制度旨在明确公司内部的职权分离原则，通过结构性的措施，预防、发现并处理贿赂和腐败行为，确保公司业务的正直性

和透明度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括高层管理人员、正式员工、实习生、临时工以及其他与公司业务有关的第三方。
三、职权分离原则
  决策与执行分离:决策职能与执行职能应当分离，确保决策的公正性和执行的效率。
  财务与业务分离:财务管理职能应与业务管理职能分离，避免财务操纵和舞弊。
  本制度自发布之日起执行。
  监督与操作分离:监督职能应与日常操作职能分离，确保监督的独立性和有效性。
四、具体措施

  明确职责与权力:各部门应明确职责，所有业务流程应有明确的责任人，并公开透明。双重审批制度;对于涉及资金、资源调配等重

要事项，需经过两个或以上的部门共同审批，防止单一部门或个人滥用权力。内部审计与监督:设立内部审计部门，定期对公司各部门

进行审计，确保业务操作的合规性。培训与宣传;定期开展反腐败培训，提高员工的道德意识和合规意识。并在公司内部网站、公告板

等渠道宜传反腐败政策。举报与调查:设立匿名举报渠道，鼓励员工举报可疑行为。设立专门小组负责调査举报内容，确保举报人免受

报复。(详见员工申诉制度)供应商与合作伙伴管理:与供应商和合作伙伴签订合同时，应明确反腐败条款，要求他们遵守公司的反腐败

政策。
五、处罚与追责   

  任何违反本制度的行为，一经査实，将受到公司纪律处分，包括但不限于警告、记过、降职、解雇。如涉及违法行为，公司将移交

司法机关处理。
六、附则

  本制度自发布之日起执行。